證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨2020-008
中國葛洲壩集團股份有限公司
關於歸還“19葛洲01”臨時補充流動
資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本期債券基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可﹝2018﹞1833號文核准，公司於2019年1月9日公開發行2019年住房租賃專項公司債券（第一期）（以下簡稱“19葛洲01”或“本期債券”），票面利率3.85%。根據本期債券募集說明書約定，本期債券發行規模10.00億元，其中7.00億元擬用於住房租賃項目建設，即杭州市西湖區蔣村單元XH0607-04地塊項目的項目建設；剩餘用於補充營運資金。
二、本次部分閒置募集資金補充流動資金使用及償還情況
根據公司募集資金管理辦法的規定和本期債券募集說明書的約定，經公司董事長批准，公司自2019年1月25日起將7億元閒置募集資金暫時補充流動資金，臨時補充流動資金時間不超過12個月。本次暫時補充流動資金僅用於與主營業務相關的經營活動，未用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出，未改變募集資金用途，不影響募集資金計劃的正常進行，符合募集說明書約定。
臨時補充流動資金到期日前，公司已將用於補充流動資金的7億元募集資金足額歸還，並將按本期債券募集說明書約定使用募集資金。上述募集資金的歸還情況通知了本期債券受託管理人海通證券股份有限公司。
特此公告。
中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
2020年2月3日
證券代碼：600068 證券簡稱：葛洲壩 公告編號：2020-007
中國葛洲壩集團股份有限公司
關於2020年第一次臨時股東大會的
延期公告
重要內容提示：
一、原股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
2.原股東大會召開日期：2020年2月6日
3.原股東大會股權登記日
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二、股東大會延期原因
為做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，確保公司股東大會順利召開，公司決定將原定於 2020 年 2 月6 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會延期至 2020 年 2 月 26日召開。公司原定股權登記日為2020年1月31日，根據《國務院辦公廳關於延長 2020 年春節假期的通知》及《上海證券交易所關於調整 2020 年春節休市相關安排的公告》，2020 年春節休市時間延長至 2020年 2 月 3 日正常開市，故股權登記日將採用2020年1月23日數據。此次臨時股東大會延期召開符合相關法律法規的要求。
三、延期後股東大會的有關情況
1.延期後的現場會議的日期、時間
2.延期後的網絡投票起止日期和投票時間
至2020年2月26日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.延期召開的股東大會股權登記日名冊採用1月23日數據，其他相關事項參照公司2020年1月14日刊登的公告（ 公告編號:2020-006）。
四、其他事項
2.其他事項，參照公司2020年1月14日刊登的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
董事會
2020年2月3日
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